| tich | Дата: Среда, 30.03.2011, 18:12 | Сообщение # 1 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 366
Статус: Оффлайн
| История этой аферы началась в июне 2006 года, когда неоднократно судимый житель Южного Урала Валерий Попов организовал преступную группу с вполне конкретной целью – совершать финансовые махинации с помощью Интернета. По данным управления Генпрокуратуры РФ в УрФО, для придания видимости законности своим действиям Попов учредил фирму ООО «Цементная Транзитная Компания» с офисом в Екатеринбурге. После этого мошенники Попов, Давыдов, Андрей Емец и братья Бортничуки – разместили в глобальной сети предложения о продаже крупных партий цемента по низким ценам при условии обязательной 100-процентной предоплаты. Взятые на себя обязательства фирма не выполняла, а полученные деньги аферисты переводили на банковский счет другой подконтрольной им организации – ООО «Компания ИНТЭКС» (Уфа), с которого средства обналичивались.
|
| |
|
|
